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6月21日，中国科学院大学李建平教授应邀做客广外金融论坛第93讲，通过线上会议的形式，以“多源数据驱动的财务欺诈风险分析”为题为我院师生带来了一场精彩的讲座。此次讲座由金融学院姚海祥教授主持，学院副院长张浩副教授、金融工程系主任张群副教授等老师和学生参与了会议。

李建平教授进行线上讲座

李建平教授通过金正大、雪松控股信托、安邦保险等案例说明财务欺诈事件将严重扰乱金融市场秩序。由于欺诈手段愈发复杂，财务欺诈识别难度不断增加，导致企业进行财务欺诈的动机更强，而财务欺诈会严重影响金融市场的稳定，是系统性金融风险的重大隐患。

基于这一背景，李建平教授介绍财务欺诈风险分析的数据演变历经结构化数据、半结构化数据、非结构化数据三个发展阶段。其中，结构化数据指上市公司披露的财务报表数据、审计诉讼、内部治理等数据；半结构化数以公司运营数据为主，问卷数据为辅；非结构化数据则拓展到音频、图像、视频、遥感等多源数据。在讲座中，李建平教授介绍了多源数据驱动的财务欺诈分析方法，通过采用相应的技术对多源数据进行特征提取，并通过机器学习、深度学习等方法进行财务欺诈识别。